Investigações Corporativas

Investigações com método para proteger
negócio, pessoas e decisão

Conduzimos investigações internas em casos de fraude, corrupção, assédio e outras irregularidades com abordagem rigorosa, análise de evidências, entrevistas e relatório conclusivo.

Solicitar diagnóstico Como trabalhamos
Investigações corporativas Legis Data
Apuração estruturada Coleta, evidência, entrevistas e relatório para apoiar decisões sensíveis.
Fraude e corrupção Apuração de condutas e desvios que exigem rastreabilidade e rigor documental.
Assédio e conduta Trabalho sensível para apoiar resposta institucional em casos internos complexos.
Análise de evidências Organização de documentos, provas e informações relevantes para a conclusão.
Relatório conclusivo Entrega orientada à decisão com registro de fatos, achados e encaminhamentos.
Frentes

Como conduzimos uma investigação corporativa

Estrutura comercial baseada nas etapas e entregáveis descritos no portfólio institucional.

01

Planejamento

Definição do escopo da apuração, hipóteses iniciais, papéis e cronograma de trabalho.

02

Documentos e evidências

Análise de provas, registros, arquivos e demais elementos relevantes para formação do caso.

03

Entrevistas

Condução de entrevistas corporativas internas para apuração de fatos e validação de informações.

04

Conclusão e medidas

Relatório conclusivo e apoio na definição de medidas disciplinares ou corretivas.

Escopo

O que observamos em cada caso

O desenho do trabalho depende do tipo de relato, criticidade, volume de prova e necessidade de sigilo.

Cenários

Casos mais recorrentes

Atuamos em diferentes tipos de ocorrência, sempre ajustando profundidade, tempo e formalização do trabalho.

  • Fraude, corrupção e outras irregularidades corporativas
  • Assédio moral, assédio sexual e violações de conduta
  • Conflitos e situações que exigem apuração interna estruturada
  • Casos relacionados a denúncias recebidas em canal interno
Entregáveis

Como apoiamos a tomada de decisão

Nosso foco é produzir organização, lastro e clareza para decisões sensíveis e defensáveis.

  • Organização do caso e da cadeia de evidências
  • Entrevistas com abordagem técnica e registro consistente
  • Relatório conclusivo com achados e fatos relevantes
  • Suporte na definição de medidas disciplinares ou corretivas
Método

Ciclo da investigação em 5 etapas

Adaptamos o ciclo do portfólio a uma jornada de apuração orientada à evidência e à decisão.

1

Recebimento

Entrada do caso, contexto inicial, delimitação do objeto e proteção do sigilo.

2

Planejamento

Definição das frentes de apuração, provas necessárias, fontes e entrevistas.

3

Coleta e análise

Levantamento e exame de documentos, evidências e informações relacionadas ao caso.

4

Conclusão

Entrevistas finais, consolidação dos achados e elaboração do relatório conclusivo.

5

Medidas

Apoio nos encaminhamentos, correções e reforço dos controles para evitar recorrência.

Diferenciais

O que sustenta nossa atuação

Investigação exige rigor, postura, documentação e sensibilidade. É nisso que concentramos a entrega.

Rigor metodológico

Organizamos a apuração com clareza de objeto, fontes, evidências e conclusões.

Sigilo e discrição

Atuação compatível com casos sensíveis, protegendo pessoas, contexto e reputação institucional.

Interface com governança

Conectamos a apuração à decisão, ao reforço de controles e à prevenção de recorrência.

Próximo passo

Estruture sua rotina de
apuração interna

Podemos apoiar desde um caso específico até o desenho de uma rotina mais madura de investigação, resposta, documentação e reporte.

Solicitar Proposta Enviar E-mail

Como podemos apoiar

  • Condução de investigação em caso específico.
  • Interface com canal de denúncias e governança de casos.
  • Relatório conclusivo e apoio em medidas corretivas.
(48) 98416-7789 luciane@legisdataconsultoria.com.br @legisdataconsultoria